التحقيق الجنائي
-
أحوال العدالة
التحقيق المالي الجنائي “حرز في عين الفساد”
مصطلح تكرر على مسامعنا من الـ 2017 والهدف منه التحقيق في احتمال وجود أفعال جرمية في العمليات المالية التي أجراها المصرف من 2015 بالإضافة الى التدقيق في الهندسة المالية، وتبيان ما اذا كان هناك تواطئ بين الوزارات والإدارات العامة على انواعها، مسار مرتبط بقرار التمسك بالتحقيق الجنائي، خاصة وأن نتائجه قد تطال جهات ادارية او رسمية، حقائق الانهيار الاقتصادي وأسبابه…
أكمل القراءة » -
سياسة
عقبات تقنية أمام “ألفاريز”.. هل يذهب التدقيق الجنائي مع الريح
رانيا برو لا شيء يوحي بأنّ هناك مصلحة لأحد من غالبية الطبقة الحاكمة بشرع الأبواب لا لشركة Alvarez ولا لغيرها لكشف سبر أغوار الأسرار العميقة للتدفق المالي والحسابات التي تبدأ بمصرف لبنان ولا تنتهي في عشرات الوزارات والمؤسسات والمرافق والأجهزة لذلك فإنّ كل الطبقة السياسية لا ترغب في تسهيل مسار التحقيق الجنائي ولا جدية للتصريحات عن الإصلاحات واستعادة الأموال المنهوبة.…
أكمل القراءة » -
سياسة
التدقيق الجنائي على المسار السليم: ما هي النتائج المرجوّة منه؟
تسلّم رئيس الجمهورية ميشال عون أمس المسودة الأولية للعقد مع شركة التدقيق الجنائي “الفاريز اند مارسال”، من وزير المال في حكومة تصريف الأعمال غازي وزنة على أن يتم التوقيع على الملف النهائي خلال الأسبوع الحالي، بعد تعديل بعض النقاط على العقد، على أن تبدأ الشركة عملها في لبنان بداية شهر أيلول المقبل، وسيزيد عدد أعضاء فريقها عن 16، سيكون نصفهم…
أكمل القراءة »