التدقيق الجنائي
-
سياسة
عون اطلع على سير التدقيق في حسابات مصرف لبنان
اطلع المدير الإقليمي لشركة “الفاريز ومارسال” السيد جايمس دانيال، رئيس الجمهورية العماد ميشال عون على أن الشركة بدأت بالفعل عملها في 27 حزيران 2022 في التدقيق المحاسبي الجنائي في مصرف لبنان، بعد استكمال جمع الداتا والمعلومات والمستندات المطلوبة، أي بعد ما يناهز سنتين و3 أشهر من القرار الذي كان اتخذه مجلس الوزراء في ذلك الوقت بإجراء هذا التدقيق. وأعرب الرئيس…
أكمل القراءة » -
سياسة
عون يختم عهده بالتدقيق الجنائي: اقتربت!
رغم كل ما يُقال حول التدقيق الجنائي ومحاولة بعض الأطراف ضربه وإنهائه قبل بدايته، يبدو أن قطار التدقيق الذي انطلق منذ أشهر، سيبدأ رحلته الجدية الأولى خلال ساعات. وبعد إعلان شركة “آلفاريز آند مارسال” المنتظر بإطلاق العمل سيكون لبنان أمام صيف منتظر على هذا الصعيد، يُفترض أن ينتهي مع صدور التقرير الاولي لنتيجة التدقيق. قد يكون التدقيق الجنائي اليوم بالنسبة…
أكمل القراءة » -
منوعات
مصرف لبنان أمام التدقيق الجنائي مجدداً!
بعد نحو عام من تعليقها لتعذر حصول الشركة على كل المستندات المطلوبة، يصل لبنان فريق من “ألفاريز آند مارسال” خلال أقل من أسبوع لإجراء التدقيق المطلوب من المانحين للإفراج عن المبالغ الضرورية لمعالجة الانهيار المالي. وتسأنف الشركة عمليات التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان. وقال مصدران لبنانيان رسميان لوكالة “رويترز” إن فريقاً من شركة تدقيق الحسابات الأميركية “ألفاريز آند مارسال…
أكمل القراءة » -
سياسة
عون عرض مع مديري “الفاريز ومارسال” عملية التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان
عرض رئيس الجمهورية ميشال عون مع مديري شركة “الفاريز ومارسال” جيمس دانيال وبول شارما، في حضور مفوض الحكومة في مصرف لبنان كريستيل واكيم، ما آلت اليه عملية التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان.
أكمل القراءة » -
سياسة
الرئيس عون للشعب: المساءلة آتية!
صدر عن مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية، البيان الآتي: “سبق لرئيس الجمهوريّة ميشال عون ان حذّر من المماطلة المتعمّدة، التي تقع موقع الخطأ الجسيم، والتي ينتهجها مصرف لبنان لجهة تسليم الداتا المطلوبة كاملة من شركة التدقيق المحاسبي الجنائي Alvarez &Marsal، في حين أنّ هذا التدقيق قد تمّ إقراره من سلطة صاحبة صلاحيّة ألا وهي مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة في…
أكمل القراءة » -
منوعات
كنعان: لا سقف لرفع السرية للتدقيق الجنائي
أكّد أمين سر تكتّل “لبنان القوي” النّائب ابراهيم كنعان، بموضوع التدقيق الجنائي، أنّ “لتكتّل “لبنان القوي” قراءة، تقول إنّ مهلة رفع السرية المصرفية لمدّة سّنة لا تسري سوى على عمليّة البدء بالتّدقيق الجنائي. وهذه المهلة ليست مهلةً لانتهاء العمل، بمعنى أنّ مدّة العام وُضعت ليتمّ البدء بالتّدقيق خلال هذا الوقت، ويستمرّ بعدها من دون سقف زمني”. وشدّد، في تصريح صحافي،…
أكمل القراءة » -
سياسة
هل يعيد كتاب مصرف لبنان فتح مكاتب ألفاريز أند مارسال؟
بعد إرسال مصرف لبنان كتاباً الى وزارة المال بخصوص التدقيق الجنائي، سألت مصادر مطلعة عبر “أحوال” اذا ما كان هذا الكتاب سيعيد فتح مكاتب شركة ألفاريز اند مارسال المجاورة لمكتب الوزير في وزارة المال والمقفلة منذ حوالى الاسبوعين، بسبب عدم حصولها على كل المستندات المطلوبة من المصرف المركزي.
أكمل القراءة » -
منوعات
بيان هام لمصرف لبنان حول التدقيق الجنائي
أصدر مصرف لبنان بياناً، أشار فيه إلى أنه “متابعة لعملية التدقيق الجنائي وبهدف تذليل أية عقبات متبقية بغية تمكين شركة (Alvarez & Marsal Middle East Limited (A&M من مباشرة مهامها، عقد اليوم إجتماع إفتراضي بين شركة A&M ومصرف لبنان ووزارة المالية، أكد خلاله المصرف على إستمراره بتعاونه الكامل بغية إنجاز عملية التدقيق”. وأضاف: “كما أبلغ مصرف لبنان شركة (A&M) بأنه…
أكمل القراءة » -
سياسة
من باسيل إلى “حاكم لبنان المنادي بالعفّة”: كفى تعطيلًا للمحاسبة
طالب رئيس “التيار الوطني الحر”، النائب جبران باسيل، حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، بالإفراج “عن كامل الداتا لتباشر شركة التدقيق الجنائي مهامها في حسابات مصرف لبنان”. وفي تغريدة على حسابه عبر موقع “تويتر”، قال باسيل: “إلى حاكم لبنان المنادي بالعفّة: افرج عن كامل الداتا لتباشر شركة التدقيق الجنائي مهامها في حسابات مصرف لبنان”، مضيفًا: “قد تتمكّن من تيئيس الشركة لترحل…
أكمل القراءة » -
سياسة
سلامة يسلّم ميقاتي تقريراً عن حساباته الشخصية: لا علاقة لهذه الخطوة بـ”التدقيق الجنائي”
سلّم حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، رئيس الحكومة نجيب ميقاتي قبل ظهر اليوم في السراي الحكومي، التقرير الذي أعدّته “شركة سمعان وغلام للتدقيق” BBO والذي يتضمّن التدقيق في حساباته الشخصية والحسابات التي تثار في الإعلام منذ نحو سنة ونصف السنة. وعقب اللقاء قال سلامة: “طلبت اليوم موعداً للقاء الرئيس ميقاتي بهدف تسليمه التقرير الذي أعدّته “شركة سمعان وغلام للتدقيق” BBO…
أكمل القراءة »