التحقيق المالي الجنائي

أحوال العدالة

التحقيق المالي الجنائي “حرز في عين الفساد”

مصطلح تكرر على مسامعنا من الـ 2017 والهدف منه التحقيق في احتمال وجود أفعال جرمية في العمليات المالية التي أجراها المصرف من 2015 بالإضافة الى التدقيق في الهندسة المالية، وتبيان ما اذا كان هناك تواطئ بين الوزارات والإدارات العامة على انواعها، مسار مرتبط بقرار التمسك بالتحقيق الجنائي، خاصة وأن نتائجه قد تطال جهات ادارية او رسمية، حقائق الانهيار الاقتصادي وأسبابه…