هيئة تحقيق

منوعات

بيان لهيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان.. هذا مضمونه

صدر عن هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان, بيانٌ جاء فيه, “إنعقدت هيئة التحقيق الخاصة اليوم الخميس الواقع في 3 آذار 2022، وإتخذت فيه قراراً بطلب من جميع المصارف العاملة في لبنان أن تُسلم الهيئة لوائح تتضمن أسماء من التزم من فئة PEP من العملاء بالتعميم 154 وأعاد إلى حساباته المصرفية في لبنان النسبة المطلوبة من الأموال في الخارج حسب…