تبييض أموال
-
اقتصاد
طلب للهيئة الاتهامية في بيروت توقيف رياض سلامة
استأنفت رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل القاضية هيلانة إسكندر، بواسطة وكيلتها القانونية المحامية برتا نعيم، قرار قاضي التحقيق الأول في بيروت بالإنابة شربل أبو سمرا القاضي بترك المدعى عليه حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة وطلبت من الهيئة الاتهامية في بيروت توقيفه لأسباب عددتها في الاستئناف، والهيئة الاتهامية المناوبة برئاسة القاضية لمى أيوب والمستشارتين القاضيتين فاطمة ماجد وميراي ملّاك.
أكمل القراءة » -
اقتصاد
سلامة يمثل أمام القضاء اليوم والقرار الاتهامي قريب
يمثل حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة اليوم الاربعاء، امام قاضي التحقيق الاول في بيروت شربل أبو سمرا، لاستكمال استجوابه في ادعاء المحامي العام الاستئنافي رجا حاموش بتهمة تبييض الاموال، وعندما ينتهي أبو سمرا من استجوابه يحيل المطالعة إلى النيابة العامة الاستئنافية، قبل أن يصدر قراره الاتهامي. مع الاشارة إلى أن سلامة ممنوع من السفر بانتظار القرار القضائي اللبناني، مع…
أكمل القراءة » -
اقتصاد
سلامة يورّط 12 مصرفاً عالمياً ولبنانياً في “التبييض”
لا يبدو مركب التحقيقات الأوروبية الذي انطلق في قضية حاكم المصرف المركزي رياض سلامة وشقيقه رجا وآخرين بعمليات تبييض أموال تقدّر قيمتها بما بين 300 و500 مليون دولار بصدد الانكفاء أو التراجع، سيّما في ظل ما عكسته المعطيات التي نقلتها صحيفة سويسرية ناطقة بالألمانية وأكدتها مصادر منظمة “المحاسبة الآن” لـ”نداء الوطن”، لناحية “البدء في التحقيق مع 12 مصرفاً في سويسرا…
أكمل القراءة » -
مجتمع
المرصد الأوروبي للنزاهة: التحقيق مع سلامة حتمي
أعرب المرصد الأوروبي للنزاهة في لبنان، عن “ارتياحه لنجاح المرحلة الأولى من التحقيق الأوروبي الذي جرى في الأيام الماضية في لبنان، حيث وضع المسار القضائي على السكة الصحيحة”، مؤكدًا أنّ “التحقيق الأوروبي مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة سيحصل حتماً والأرجح أن يتم في شباط المقبل”، لافتاً إلى أنه “من المتوقع أن تقوم بالتحقيق معه القاضية الفرنسية اود بوريسي”. وحذر…
أكمل القراءة » -
سياسة
محقّقون أوروبيّون يستمعون إلى سلامة في شباط المُقبل
سيستمع محقّقون أوروبيون إلى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في شهر شباط المقبل، في بيروت، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية. ويخضع سلامة لسلسلةٍ من التحقيقات القضائيّة في لبنان والخارج، مرتبطة بشبهات غسل أموال و”الإثراء غير المشروع”، غير أنّه ينفي هذه الاتهامات. واستمع محقّقون من فرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ هذا الأسبوع، إلى الوزير الأسبق ورئيس مجلس إدارة بنك الموارد مروان خير الدين، والنائب…
أكمل القراءة » -
سياسة
الوفد الأوروبي ينهي اليوم جولته الأولى من التحقيق
يستكمل الوفد القضائي الاوروبي اليوم مهمته في لبنان في اطار التحقيق في ملفات مالية، ويعود أعضاؤه إلى بلدانهم لتقييم الموقف والملفات. ومن المتوقع أن يعود أعضاء الوفد في مرحلة أخرى، من غير التأكيد ما إذا كانوا في المرحلة الثانية سيحصلون على إفادات حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أم لا. ويستمع وفد قضاة اللوكسمبورغ اليوم الى شهادة رئيسة مجلس ادارة بنك…
أكمل القراءة » -
مجتمع
ذكر سلامة بالإسم.. البرلمان البلجيكي يدعم قرار مكافحة الفساد في لبنان
أعلن المرصد الاوروبي للنزاهة في لبنان، أن مجلس النواب البلجيكي صوّت بالإجماع على القرار الذي ينص على دعم مكافحة الفساد وتفعيل العقوبات على الملاحقين بجرائم مالية في لبنان وأوروبا. واضاف في بيان: “القرار يعد سابقة في برلمان أوروبي ويحمل صفة القانون”، مشيرا إلى أنه ” في الأسباب الموجبة للقرار تم ذكر حاكم مصرف لبنان رياض سلامة كذلك تم دعم التحقيق…
أكمل القراءة » -
سياسة
“أرنب محلّي” لإنقاذ سلامة من القضاء الأوروبي
تواصلت التحقيقات الأوروبية مع عدد من الشهود في قضية شبهة تبييض أموال، متصلة بتحويلات بين لبنان وعدد من الدول الأوروبية من حسابات مصرفية تعود لرجا سلامة وشقيقه حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وآخرين. وتتركز الأسئلة الموجهة الى المصرفيين المدعوين الى التحقيق حول معرفتهم بشركة “فوري”، التي استخدمت بحسب التحقيقات الفرنسية كوسيلة لتحويل أموال يشتبه بأنها اختلاسات. وبحسب المعلومات، القضاء اللبناني سيدّعي على…
أكمل القراءة » -
سياسة
مسار “غسل الأموال” من الحمرا إلى سويسرا
نشرت صحيفة “ذي ناشيونال” الإماراتية الصادرة بالإنكليزية خريطة تحدّد “المسار المتشابك” للتدفقات المالية من حساب في مصرف لبنان المركزي إلى حسابات شركة “فوري”، استناداً إلى “ملفات قضائية أوروبية” تمكنت من الاطّلاع عليها. وتحت عنوان “تتبّع عملية غسل الأموال في حسابات رياض سلامة السويسرية”، كتبت الصحيفة أن المدّعين الأوروبيين في بلجيكا وفرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ وليختنشتاين وسويسرا، يحققون في تحويلات تزيد على…
أكمل القراءة » -
مجتمع
الخيارات تضيق أكثر فأكثر أمام سلامة
باتت الخيارات تضيق أكثر فأكثر أمام حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بعدما تأكد أن وزارة الخزانة الأميركية لم تعد معنية به وبمصيره بقدر إهتمامها بخليفته. وأوضحت مصادر مطلعة لصحيفة “نداء الوطن” أن ما تردد عن موعد طلبه سلامة من وزارة الخزانة لا يعدو كونه ذر رماد في العيون في هذه المرحلة الحساسة التي تنطلق فيها في بيروت جولة تحقيقات أوروبية…
أكمل القراءة »